中国人民银行石家庄中心支行对其处以罚款合计1040万元，另有14名相关责任人遭罚。 11月3日，中国银行黑河东兴路支行因办理服务贸易收支业务时，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审核，被国家外汇管理局黑河市中心支局责令改正，并
美国政府周三宣布，五大银行承认多项有关操纵汇率的罪名，同意支付约56亿美元的罚款。但分析认为，判罪对银行只能造成象征性的惩戒，不能带来实际影响。
2019年12月10日 原标题：中国银行[股评]被外管局罚款4万元：个人同一账户5次提取1万美元现金 来源：柒闻网12月9日，国家外汇管理局网站公 2019年11月14日 在这些人中，截至目前为止，已有3人通过地下钱庄将资金汇至境外买房、4人因分 拆逃汇被罚，其中，香港籍陈某非法买卖外汇案的罚款最高。 据 2015年5月20日 美国司法部长林奇说，5家银行的外汇交易员自2007年起，几乎每天通过秘密聊天 室操控汇率，行为严重损害全球无数消费者、投资者和机构。 在与 2019年12月10日 原标题：中国银行(3.240, 0.02, 0.62%)承德分行被罚款4万元个人同一账户5次提取 1万美元现钞. 国家外汇管理局河北省分局网站9日公布的国家 2020年5月20日 5月20日消息，国家外汇管理局网站公布的行政处罚决定书（京汇罚〔2020〕5号） 显示，汇丰银行（中国）有限公司北京分行存在违反外汇账户 2019年12月11日 要知道能带上“中国”两个字的企业都是很厉害的，堂堂中国银行怎么还能被罚款了呢 ？ （图片来源：网络）. 根据国家外汇管理局公布的国家外汇 2019年5月21日 外汇局今年首次通报外汇违规案例5家银行被点名罚款合计451.33万元---文件显示 ，本次共通报17个外汇违规典型案例，涉及5家银行、6家企业
这6家银行被罚款的原因就是因为侵害消费者金融信息安全了，以及违反反洗钱规定和泄露客户信息。据了解，这家6家银行，是3家国有银行旗下的 上述6家银行被罚款，其中当属中国农业银行吉林市江北支行被罚最多，达到1223万元，不过，6家银行被罚款的原因，均涉及严重侵害了消费者金融 2 days ago · 建设银行福建省分行遭外汇局处罚 未按规定进行签注 手机看中经 经济日报微信 中经网微信 2020年11月19日 17:15 来源： 中国经济网 Nov 11, 2020 Nov 07, 2020 恒生银行被罚款 存在三宗违法违规行为 2020-11-04 11:39:55 发布：温晚凝 每个城市都有很多银行，但是当我们在银行办理各种业务时候，都需要填个人相关信息的，你担心个人信息会泄露出去吗？近日，6家银行被罚款
案例9：商业银行违规为赌博网站提供条码支付服务被处罚 2020年6月，某银行因交易风险监测机制不健全，直接或间接为赌博等非法交易平台提供条码支付服务等违规行为被人民银行给予警告，并处罚款320多万元。
这6家银行被罚款的原因就是因为侵害消费者金融信息安全了，以及违反反洗钱规定和泄露客户信息。据了解，这家6家银行，是3家国有银行旗下的 上述6家银行被罚款，其中当属中国农业银行吉林市江北支行被罚最多，达到1223万元，不过，6家银行被罚款的原因，均涉及严重侵害了消费者金融 2 days ago · 建设银行福建省分行遭外汇局处罚 未按规定进行签注 手机看中经 经济日报微信 中经网微信 2020年11月19日 17:15 来源： 中国经济网 Nov 11, 2020
Dec 05, 2017
就以国家外汇管理局北京外汇管理部10月、11月公开的处罚数据来看，交通银行、 建设银行、平安银行、广发银行、光大银行都有被处罚。 网银在线的这个行政处罚 2018年8月17日 汇丰银行罚款最多. 昨天通报的21起外汇违法违规案例中，共有8家银行被外汇局 点名，涉及2家国有大行、3家股份行、2家外资行和1家城商行， 中国银行被外管局罚款4万元：个人同一账户5次提取1万美元现金. 12月9日，国家 外汇管理局网站公布的国家外汇管理局承德市中心支局行政处罚信息公开表（汇冀 2020年5月9日 5月9日，银保监会公布行政处罚信息公开表显示，包括国有六大行在内的8家银行 ，因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及报送存在违法违规
2020年5月20日 5月20日消息，国家外汇管理局网站公布的行政处罚决定书（京汇罚〔2020〕5号） 显示，汇丰银行（中国）有限公司北京分行存在违反外汇账户
2019年9月2日 加拿大道明银行（TD Bank）和加拿大皇家银行（RBC）8月30日被罚款2450万加 元（1840万美元），因为他们试图操纵外汇市场。 2019年9月2日 加拿大道明银行（TD Bank）和加拿大皇家银行（RBC）8月30日被罚款2450万加 元（1840万美元），因为他们试图操纵外汇市场。
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2015年5月21日 美国联邦与州级政府在周三宣布，五大银行同意支付约56亿美元（约合350亿元 人民币），并承认了多项有关操纵外汇及利率的罪名。 司法部强迫
2018年7月29日 根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款200万元人民币，暂停对公售汇业务 两年。 交通银行厦门前埔支行. 2016年1月至8月，交通银行 2019年12月10日 12月9日，中共外汇管理局网站公布的国家外汇管理局承德市中心支局行政处罚 信息公开表（汇冀承检罚字〔2019〕第3号）显示，中国银行股份 2020年2月4日 中国经济网北京2月4日讯国家外汇管理局浙江省分局近日公布的外汇行政处罚信息 （东外管 上述行为违反了《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》（汇 发〔2015〕27号）第三条、第 沈阳农村商业银行瞒报案件被罚. 迪威格外汇市场准则参考案例汇编（一） 文件下载：Download. 汇丰银行前交易 主管Mark Johnson因抢先交易被判刑2年. 高盛集团因外汇交易不当行为被罚近1.1 亿 2019年6月6日 瑞士竞争委员会(COMCO)本周四宣布，五家大型银行因外汇操纵被处以总共9000 万瑞士法郎(合9053万美元)的罚金。 其中巴克莱银行被罚2700万 2019年9月2日 加拿大道明银行（TD Bank）和加拿大皇家银行（RBC）8月30日被罚款2450万加 元（1840万美元），因为他们试图操纵外汇市场。